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章程
 

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第一章  公司名稱及住所
第一條  公司名稱：遼寧天驕國際旅行社有限公司
第二條  公司住所：中國（遼寧）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)沈陽片區(qū)全運(yùn)路109-1號(hào)（109-1號(hào)）2層247-9893室
第二章  公司經(jīng)營范圍
第三條  公司經(jīng)營范圍及方式：國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、入境旅游業(yè)務(wù)，會(huì)議及展覽展示服務(wù)，戶外拓展活動(dòng)策劃，留學(xué)及出入境中介服務(wù)，票務(wù)服務(wù)，商務(wù)代理服務(wù)，住宿、餐飲服務(wù)，攝像攝影服務(wù)，翻譯服務(wù)，保險(xiǎn)兼業(yè)代理，汽車租賃，日用百貨、針紡織品、體育用品、工藝品（不含象牙及其制品）、通信設(shè)備、保健用品、化妝品、紀(jì)念品、預(yù)包裝食品、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、茶葉、玩具、花卉、酒類、珠寶首飾、家具、裝飾材料批發(fā)、零售，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，物業(yè)管理，投資信息咨詢，人力資源服務(wù)（不含勞務(wù)派遣），企業(yè)管理咨詢，財(cái)務(wù)信息自信，法律信息咨詢，旅游資源開發(fā)，酒店管理，計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)科技技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，養(yǎng)老及文化項(xiàng)目投資，家政服務(wù)，健康信息咨詢，保健服務(wù)，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外各類廣告，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
第三章  公司注冊(cè)資本
第四條  公司注冊(cè)資本為500萬元人民幣。股東應(yīng)在約定的出資時(shí)間之前繳付出資。
第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項(xiàng)。在股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時(shí)由公司收繳股權(quán)證明書。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
第六條 公司減少注冊(cè)資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本的公告報(bào)樣和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。
第四章 股東的姓名或者名稱
第七條 公司置備股東名冊(cè)。
第八條 股東的名稱或姓名如下：趙加德
第五章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間
第九條 股東認(rèn)繳出資額、出資方式和出資時(shí)間如下：

股東姓名或者股東	出資方式（貨幣單位：萬元）					出資時(shí)間
	貨 幣 金 額	實(shí) 物 金 額	無 形 金 額	其 他 金 額	合 計(jì) 金 額
趙加德	500				500	2017年9月21日

第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十條 股東行使下列職權(quán)：
（一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
    （二）選聘或更換非股東擔(dān)任的執(zhí)行董事和非股東、執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣嘶虮O(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
    （三）審批公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
    （四）審批公司的彌補(bǔ)虧損方案；
    （五）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；
    （六）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；
    （七）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；
    （八）修改公司章程；
    （九）公司其他事務(wù)。
    第十一條 股東是公司最高的行使權(quán)利人。
    第十二條 股東行使第十條所列決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。
    第十三條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名。
   （一）產(chǎn)生辦法：由股東任命產(chǎn)生。
   （二）職權(quán)：
<1> 在股東領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；
<2> 執(zhí)行股東的決定；
<3> 制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案
<4> 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
<5> 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
<6> 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；
<7> 擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
<8> 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
<9> 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；
<10> 制定公司的基本管理制度；
<11>公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
  （三） 每屆任職期限3年。任期屆滿，可以連任或重聘。
   第十四條 公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對(duì)股東、執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。
  （一）產(chǎn)生辦法：由股東聘任或解聘；
  （二）職權(quán)：
   <1> 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東決定；
   <2> 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
   <3> 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
   <4> 擬定公司的基本管理制度；
   <5> 擬定公司的具體規(guī)章；
   <6> 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
   <7> 決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東、執(zhí)行董事決定或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
   <8> 股東授予的其他職權(quán)。
    第十五條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。
  （一）產(chǎn)生辦法：由股東任命，但執(zhí)行董事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
  （二）職權(quán)：
   <1> 檢查公司財(cái)務(wù)；
   <2> 對(duì)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東決定的執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
   <3> 當(dāng)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員予以糾正；
   <4> 向股東提出提案；
   <5> 《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員提起訴訟；
   <6>監(jiān)事列席公司各種會(huì)議。
（四）每屆任職期限：3年，任期屆滿，連選可以連任。
 
 
第七章 公司的法定代表人
    
第十六條 公司法定代表人的職務(wù)：執(zhí)行董事兼經(jīng)理
    第十七條 公司法定代表人的產(chǎn)生辦法：由股東任命產(chǎn)生。
    第十八條 公司的法定代表人行使以下職權(quán)：
    （一）對(duì)外進(jìn)行公司的意思表達(dá)；
（二）決定和處理公司經(jīng)營中需經(jīng)股東決定以外的業(yè)務(wù)；
（三）經(jīng)股東或執(zhí)行董事批準(zhǔn)簽署有關(guān)文件。
第八章 工會(huì)組織
第十九條 企業(yè)職工有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國工會(huì)法》的規(guī)定，建立工會(huì)基層組織，依法開展工會(huì)活動(dòng)。
第二十條 企業(yè)工會(huì)代表職工利益，表達(dá)職工意愿，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，動(dòng)員和組織職工促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
第二十一條 企業(yè)工會(huì)的主要任務(wù)是：組織職工依法通過職工代表大會(huì)和其他形式參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督；幫助、指導(dǎo)職工與本企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議活動(dòng)；組織職工學(xué)習(xí)文化、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，開展健康的文化體育活動(dòng)；協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)。
第二十二條 研究企業(yè)經(jīng)營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關(guān)工資、福利、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、社會(huì)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)有工會(huì)代表參加。
第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度
第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并應(yīng)于第二年三月三十一日前將依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作的財(cái)務(wù)報(bào)告送交股東。
第二十四條 股東提取公司當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司的法定公積金。公司法定公積金累計(jì)超過公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，再提取公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
第二十五條 公司的財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)，否則將對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
第二十六條 勞動(dòng)用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章 公司的經(jīng)營期限、解散原因與清算辦法
第二十七條 經(jīng)營期限：長期。時(shí)間從登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起計(jì)算。
第二十八條 公司因下列原因可以解散；
<1> 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；
<2> 股東決定解散；
<3> 因公司合并或者分立需要解散；
<4> 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
<5> 被人民法院依法裁定予以解散。
第二十九條   清算辦法：公司應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算，清算組成員由股東決定人員組成。
第三十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)；
（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
（七）代表公司參加民事訴訟活動(dòng)。
第三十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)，因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
（一）清算組自成立之日起十日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)備案和通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
（二）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
（三）公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東的出資比例分配。
（四）公司清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或有關(guān)機(jī)關(guān)確認(rèn)，自清算結(jié)束之日起三十日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記。經(jīng)核準(zhǔn)后公司終止。
第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第三十二條 公司登記事項(xiàng)以登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)，已經(jīng)登記的事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)?shù)降怯洐C(jī)關(guān)辦理變更登記。本章程其他未盡事宜按《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本章程一式三份，股東一份，公司存檔一份，報(bào)登記機(jī)關(guān)一份。